{"id":1201,"date":"2026-02-13T10:31:39","date_gmt":"2026-02-13T09:31:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wirtschaftscampus.de\/compliance-focus\/?p=1201"},"modified":"2026-02-13T10:31:39","modified_gmt":"2026-02-13T09:31:39","slug":"update-umgehungsgeschaefte-zu-russlandsanktionen-verstoss-gegen-russland-sanktionen-in-luebeck","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wirtschaftscampus.de\/compliance-focus\/allgemein\/update-umgehungsgeschaefte-zu-russlandsanktionen-verstoss-gegen-russland-sanktionen-in-luebeck\/","title":{"rendered":"Update Umgehungsgesch\u00e4fte zu Russlandsanktionen &#8211; Versto\u00df gegen Russland Sanktionen in L\u00fcbeck?"},"content":{"rendered":"<div class=\"shariff\"><ul class=\"shariff-buttons theme-default orientation-horizontal buttonsize-medium\"><li class=\"shariff-button xing shariff-nocustomcolor\" style=\"background-color:#29888a\"><a href=\"https:\/\/www.xing.com\/spi\/shares\/new?url=https%3A%2F%2Fwww.wirtschaftscampus.de%2Fcompliance-focus%2Fallgemein%2Fupdate-umgehungsgeschaefte-zu-russlandsanktionen-verstoss-gegen-russland-sanktionen-in-luebeck%2F\" title=\"Bei XING teilen\" aria-label=\"Bei XING teilen\" role=\"button\" rel=\"noopener nofollow\" class=\"shariff-link\" style=\"; 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Bei der Firma in L\u00fcbeck und in mehreren Bundesl\u00e4ndern fanden Razzien statt, 5 Personen wurden festgenommen. Falls sich die Vorw\u00fcrfe best\u00e4tigen, drohen den T\u00e4tern bis zu 15 Jahren Haft.<\/p>\n<p>Mit Scheinfirmen sind wohl gezielt sogenannte Dual Use G\u00fcter nach Russland gelangt. Zum Teil auch direkt an R\u00fcstungsunternehmen. Die EU versucht seit 10 Jahren mit gezielten Sanktionen die russische Wirtschaft zu treffen, um eine weitere Finanzierung des Kriegs gegen die Ukraine zu erschweren. Die gegen Russland verh\u00e4ngten Sanktionen sind die umfassendsten Ma\u00dfnahmen, die jemals von der EU verh\u00e4ngt wurden. Inzwischen sind mehr als 2.700 Personen und Unternehmen auf der Sanktionsliste.<\/p>\n<p>Mit Umgehungsgesch\u00e4ften \u00fcber Drittl\u00e4nder (wir berichteten hierzu), falscher Deklaration von G\u00fctern und Transaktionen \u00fcber Scheinfirmen wird aber weiterhin gezielt versucht, Sanktionen zu brechen. Zum Teil wird angenommen, dass nicht nur Verst\u00f6\u00dfe vorliegen, um Gewinne aus Exportgesch\u00e4ften zu erzielen, sondern auch gezielt der russische Staat hinter den Aktionen steckt und solche Scheinfirmen aufbaut, um fehlende G\u00fcter zu beschaffen.<\/p>\n<h3>20. EU-Sanktionspaket gegen Russland<\/h3>\n<p>P\u00fcnktlich zum 4. Jahrestag des \u00dcberfalls von Russland auf die Ukraine soll daher nun das <strong>20. Sanktionspaket<\/strong> von der EU gegen Russland verh\u00e4ngt werden. Damit werden die Sanktionen weiter ausgebaut und mit Fokus auf die Schattenflotten und Umgehungsgesch\u00e4fte \u00fcber Drittl\u00e4nder versch\u00e4rft.<\/p>\n<h3>Chronologische Timeline der Sanktionen<\/h3>\n<table class=\"table\">\n<thead>\n<tr>\n<th scope=\"col\">Datum<\/th>\n<th scope=\"col\">Ma\u00dfnahme<\/th>\n<th scope=\"col\">Kernwirkung<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<th scope=\"row\">2014 &#8211; 2015<\/th>\n<td>Erste EU-Sanktionen nach Annexion Krim<\/td>\n<td>Reise- und Finanzsanktionen; Basisrahmen.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Februar 2022<\/th>\n<td>Umfangreiche Sanktionswellen nach Invasion<\/td>\n<td>Breite Export- und Finanzverbote; Beginn sektoraler Embargos.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">24.02.2026 (geplant)<\/th>\n<td><strong>20. Sanktionspaket:<\/strong> Fokus Umgehungsgesch\u00e4fte: Schattenflotten, Drittstaaten<\/td>\n<td><strong>Ziel:<\/strong> Schlie\u00dfen von Schlupfl\u00f6chern; Einschr\u00e4nkung von Versicherungs- und Transportdienstleistungen.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Parallel dazu handelt Deutschland auch auf nationaler Ebene. Das Verfolgen von Sanktionsbrechern war wohl zun\u00e4chst auch durch die Einbindung unterschiedlicher Beh\u00f6rdenzust\u00e4ndigkeiten in Deutschland erschwert. Hier hat man nachgebessert.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.wirtschaftscampus.de\/compliance-focus\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/2.png\" alt=\"\" width=\"1008\" height=\"693\" border=\"1em\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1204\" srcset=\"https:\/\/www.wirtschaftscampus.de\/compliance-focus\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/2.png 1008w, https:\/\/www.wirtschaftscampus.de\/compliance-focus\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/2-300x206.png 300w, https:\/\/www.wirtschaftscampus.de\/compliance-focus\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/2-768x528.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1008px) 100vw, 1008px\" \/><\/p>\n<h3>Versch\u00e4rfung Au\u00dfenwirtschaftsgesetz (AWG)<\/h3>\n<p>Auch in Bezug auf die Strafbarkeit hat man nochmals nachgesch\u00e4rft. Der Deutsche Bundestag hat am 15. Januar 2026 den &#8222;Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Anpassung von Straftatbest\u00e4nden und Sanktionen bei Verst\u00f6\u00dfen gegen restriktive Ma\u00dfnahmen der Europ\u00e4ischen Union\u201c in der vom Ausschuss f\u00fcr Wirtschaft und Energie ge\u00e4nderten Fassung (21\/3637) angenommen. Damit werden die bereits \u00fcberf\u00e4lligen Vorgaben der &#8222;EU-Richtlinie (2024\/1226) zur Definition von Straftatbest\u00e4nden und Sanktionen bei Versto\u00df gegen restriktive Ma\u00dfnahmen der Europ\u00e4ischen Union&#8220; in deutsches Recht umgesetzt und das deutsche Sanktionsstrafrecht grundlegend reformiert. Hierdurch werden zentrale Regelungen wie \u00a7\u00a7 18,19 AWG und 82 AWV erheblich versch\u00e4rft und die Straf- und Bu\u00dfgeldrisiken f\u00fcr Unternehmen und ihre F\u00fchrungsebenen sp\u00fcrbar erh\u00f6ht.<br \/>\nDie Harmonisierung wurde notwendig, da Sanktionsverst\u00f6\u00dfe EU-weit bislang v\u00f6llig unterschiedlich geahndet wurden: So waren in Mitgliedstaaten Sanktionsverst\u00f6\u00dfe teilweise nur als Ordnungswidrigkeiten oder nur als Straftaten sanktionierbar, oder es variierte etwa das H\u00f6chstma\u00df f\u00fcr Unternehmensgeldbu\u00dfen in den Mitgliedstaaten zwischen 133.000 Euro und 37,5 Millionen Euro.<\/p>\n<h3>Neue Straftatbest\u00e4nde im AWG<\/h3>\n<p>F\u00fcr Verst\u00f6\u00dfe gegen g\u00fcterbezogene Sanktionen wird ein besonders schwerer Fall mit einem Strafrahmen von mindestens sechs Monaten bis zu zehn Jahren eingef\u00fchrt, wenn unrichtige oder unvollst\u00e4ndige Angaben \u00fcber die G\u00fcter, die Transaktion oder daran Beteiligte gemacht werden oder eine Drittlandsgesellschaft verwendet wird, auf die der T\u00e4ter beherrschenden oder bestimmenden Einfluss aus\u00fcbt.<\/p>\n<h3>Versch\u00e4rfung des Strafrahmens auf 40 Mio. \u20ac<\/h3>\n<p>Die Obergrenze des Ahndungsteils einer Unternehmensgeldbu\u00dfe wird bei zugrundeliegenden Sanktionsstraftaten von Leitungspersonen von derzeit 10 Mio. \u20ac auf 40 Mio. \u20ac angehoben (\u00a7 19 Abs. 7 AWG RegE). Dies gilt auch bei Aufsichtspflichtverst\u00f6\u00dfen nach \u00a7 130 OWiG. F\u00fcr Unternehmen ist ein Mindesth\u00f6chstma\u00df f\u00fcr Geldbu\u00dfen vorgesehen, dass sich entweder am weltweiten Jahresumsatz (ein beziehungsweise f\u00fcnf Prozent) oder an konkreten Geldbetr\u00e4gen von acht beziehungsweise 40 Millionen \u20ac je nach Art des zugrundeliegenden Versto\u00dfes orientiert.<\/p>\n<h3>Versch\u00e4rfung auch bei Dual Use G\u00fctern<\/h3>\n<p>Leichtfertige Verst\u00f6\u00dfe gegen bestimmte Verbote bez\u00fcglich Dual-Use-G\u00fctern, die bislang lediglich als Ordnungswidrigkeit behandelt wurden, ziehen k\u00fcnftig nach \u00a7 18 Abs. 8a AWG RegE eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nach sich. Damit werden neue Mindeststandards innerhalb der EU gesetzt, die bestimmte Sanktionsverst\u00f6\u00dfe als Straftaten definieren. In der Folge entf\u00e4llt auch die bislang bestehende M\u00f6glichkeit, bei einer Vielzahl von fahrl\u00e4ssigen Verst\u00f6\u00dfen mit Hilfe der Selbstanzeige nach \u00a7 22 Abs. 4 AWG Bu\u00dfgeldfreiheit zu erlangen.<\/p>\n<h3>Verst\u00f6\u00dfe gegen Meldepflichten nun Straftat<\/h3>\n<p>Bislang stellen selbst vors\u00e4tzliche Meldepflichtverst\u00f6\u00dfe nur Ordnungswidrigkeiten dar, die im H\u00f6chstma\u00df zu einer Geldbu\u00dfe von bis zu 30.000 \u20ac f\u00fchren k\u00f6nnen. Nach dem Entwurf soll ein vors\u00e4tzlicher Versto\u00df nun zu einer Straftat hochgestuft werden, wenn es um Informationen \u00fcber eingefrorene Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen geht, die in Aus\u00fcbung einer Berufspflicht erlangt wurden.<br \/>\nK\u00fcnftig k\u00f6nnte beispielsweise f\u00fcr jede Person, die im Rahmen ihrer beruflichen T\u00e4tigkeit Informationen zu Verst\u00f6\u00dfen gegen Verf\u00fcgungsverbote oder sonst Informationen zu eingefrorenen Verm\u00f6genswerten in der EU erlangt, ein Strafbarkeitsrisiko bestehen, \u201ewenn diese Informationen nicht rechtzeitig an die Sanktionsbeh\u00f6rden gemeldet werden\u201c.<\/p>\n<h3>Dringender Handlungsbedarf<\/h3>\n<p>Das Bundesministerium f\u00fcr Wirtschaft und Energie (BMWE) hat eine <a href=\"https:\/\/www.bundeswirtschaftsministerium.de\/Redaktion\/DE\/Publikationen\/Wirtschaft\/sanktionsumgehung-aktuelles-strafrechtliche-praxis-sanktionen-gegen-russland-ausgabe-2.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=14\" target=\"_blank\">Brosch\u00fcre mit weiteren F\u00e4llen<\/a> aus der strafrechtlichen Praxis zu Sanktionsverst\u00f6\u00dfen zusammengestellt.<\/p>\n<p>Die Brosch\u00fcre zeigt an mehreren F\u00e4llen aus den Jahren 2024 und 2025 welche strafrechtlichen Konsequenzen aus Exportverst\u00f6\u00dfen drohen. Allerdings fehlen systematische Ma\u00dfnahmen, die im Unternehmen zu ergreifen sind, um solche Verst\u00f6\u00dfe zu vermeiden oder zumindest zu erschweren. Der Hinweis auf die <a href=\"https:\/\/www.bundeswirtschaftsministerium.de\/Redaktion\/DE\/Artikel\/Aussenwirtschaft\/Sanktionsdurchsetzung-Sanktionsstrafrecht\/sanktionen-schnelluebersicht.html\" target=\"_blank\">Meldepflichten und die \u00dcbersichten<\/a> d\u00fcrften hier nicht weiterhelfen, da h\u00e4ufig Strukturen und Know-how in den Betrieben fehlen, um ein Export Compliance System aufzubauen.<\/p>\n<p>Die Sanktionsverordnungen sehen Pflichten f\u00fcr Jedermann vor, Informationen zu potenziellen Sanktionsverst\u00f6\u00dfen, z. B. aufgrund potenzieller russischer Beschaffungsversuche (auch wenn diese \u00fcber vermeintliche Mittelsleute oder Zwischenh\u00e4ndler ablaufen), offenzulegen, so etwa Artikel 6b der Verordnung (EU) Nr. 833\/2014.<\/p>\n<p>Soweit G\u00fcter und g\u00fcterbezogene Dienstleistungen betroffen sind, ist das Bundesamt f\u00fcr Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Melderegister-Sanktionen@bafa.bund.de) zust\u00e4ndig f\u00fcr die Entgegennahme entsprechender Hinweise und Informationen.<\/p>\n<p><strong>Fazit:<\/strong> Auch der neue Fall von Non-Compliance aus L\u00fcbeck im Bereich Ausfuhrverst\u00f6\u00dfe zeigt deutlich, mit welchen schwerwiegenden Konsequenzen Unternehmen rechnen m\u00fcssen. Aufgrund der aktuellen politischen Lage ist nicht nur bei Gesch\u00e4ften mit Bezug zu Russland, sondern auch bei Bezug zu Belarus oder Iran h\u00f6chste Vorsicht geboten. In Bezug auf Umgehungsgesch\u00e4fte \u00fcber Scheinfirmen in anderen L\u00e4ndern, m\u00fcssen Exporteure jedoch Red Flags erkennen. Nicht in allen F\u00e4llen werden vors\u00e4tzliche Umgehungen der Sanktionen vorliegen. Unternehmen m\u00fcssen dann zum Eigenschutz Due-Diligence-Prozesse durchf\u00fchren und Vertragsklauseln zum Eigenschutz einsetzen (vergleiche hierzu <a href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/system\/files\/2023-12\/guidance-eu-operators-russia-sanctions-circumvention_en.pdf\" target=\"_blank\">https:\/\/finance.ec.europa.eu\/system\/files\/2023-12\/guidance-eu-operators-russia-sanctions-circumvention_en.pdf<\/a>).<\/p>\n<p>Wir unterst\u00fctzen Sie hierbei mit unserem Lehrgang zu <a href=\"https:\/\/www.wirtschaftscampus.de\/lehrgaenge\/compliance-officer\/certified-export-compliance-officer\" target=\"_blank\">Export Compliance<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.wirtschaftscampus.de\/lehrgaenge\/compliance-officer\/certified-zoll-compliance-officer\" target=\"_blank\">Zoll-Compliance<\/a> und geben gezielt Handlungsempfehlungen, um ein systematisches Export Compliance System aufzubauen. Ziel ist der Schutz des Unternehmens sowie Haftungsrisiken der Gesch\u00e4ftsleitung zu mindern.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In Norddeutschland haben Ermittler am 02.02.2026 ein mutma\u00dfliches Netzwerk von Sanktionsbrechern zerschlagen, das rund 16.000 Lieferungen nach Russland im Gesamtwert von 30 Mio. \u20ac organisiert haben soll. Bei der Firma in L\u00fcbeck und in mehreren Bundesl\u00e4ndern fanden Razzien statt, 5 Personen wurden festgenommen. 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