{"id":797,"date":"2022-02-21T15:59:35","date_gmt":"2022-02-21T14:59:35","guid":{"rendered":"https:\/\/compliance-focus.de\/?p=797"},"modified":"2023-03-21T10:31:39","modified_gmt":"2023-03-21T09:31:39","slug":"export-compliance-safe-haven-fuer-vorstaende-und-unternehmen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wirtschaftscampus.de\/compliance-focus\/export-compliance\/export-compliance-safe-haven-fuer-vorstaende-und-unternehmen\/","title":{"rendered":"Export Compliance \u2013 Safe Haven f\u00fcr Vorst\u00e4nde und Unternehmen?!"},"content":{"rendered":"<div class=\"shariff\"><ul class=\"shariff-buttons theme-default orientation-horizontal buttonsize-medium\"><li class=\"shariff-button xing shariff-nocustomcolor\" style=\"background-color:#29888a\"><a href=\"https:\/\/www.xing.com\/spi\/shares\/new?url=https%3A%2F%2Fwww.wirtschaftscampus.de%2Fcompliance-focus%2Fexport-compliance%2Fexport-compliance-safe-haven-fuer-vorstaende-und-unternehmen%2F\" title=\"Bei XING teilen\" aria-label=\"Bei XING teilen\" role=\"button\" rel=\"noopener nofollow\" class=\"shariff-link\" style=\"; 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Dies gilt bekannterma\u00dfen f\u00fcr die R\u00fcstungsindustrie, aber auch alle anderen Branchen sind betroffen, die Produkte im Umfeld von sog. Dual-Use-G\u00fctern herstellen und\/oder mit diesen handeln. Dual-Use-G\u00fcter definieren sich als Waren mit einem (m\u00f6glichen) doppelten Verwendungszweck.<\/p>\n<p>Diese Waren k\u00f6nnen entweder im zivilen Einsatz aber auch im milit\u00e4rischen Umfeld genutzt werden. Beispiele hier sind hier vor allem die Luftfahrtelektronik, Schiffstechnik und besondere Werkstoffe. Hintergrund ist, dass im ersten Moment harmlose Dinge und Substanzen m\u00f6glicherweise missbr\u00e4uchlich verwendet werden. Ein besonderes und ungew\u00f6hnliches Beispiel f\u00fcr einen doppelten Verwendungszweck ist eine Lippenstifth\u00fclse aus Aluminium. Denn aus den einfachen Aluminiumh\u00fclsen k\u00f6nnen nicht nur Lippenstifth\u00fclsen, sondern auch H\u00fclsen f\u00fcr Gewehr- und Pistolenpatronen hergestellt werden.<\/p>\n<p>Deshalb z\u00e4hlen diese zu den genehmigungspflichtigen Waren und m\u00fcssen von der zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rde, dem Bundesamt f\u00fcr Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) \u00fcberwacht werden. Anhand von zwei drastischen Beispielen soll dies kurz verdeutlicht werden:<\/p>\n<p>Der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer eines Werkzeugmaschinenherstellers verkaufte Werkzeugmaschinen \u00fcber zwei Jahre f\u00fcr ca. 8 Millionen \u20ac an russische Unternehmen. Der Verkauf sowie die Lieferung, Verbringung und Ausfuhr sog. Dual-Use-G\u00fcter an milit\u00e4rische Endnutzer ist nach den Vorschriften des Russlandembargos seit 2014 verboten. Zu beachten ist, dass die blo\u00dfe M\u00f6glichkeit einer milit\u00e4rischen Zweckbestimmung gen\u00fcgt, um den Straftatbestand des \u00a7 18 Abs. 7 AWG zu erf\u00fcllen. So sieht sich der Unternehmer nun mit dem Vorwurf konfrontiert, er habe mit Geheimdiensten kooperiert und sei aufgrund der Lieferung in die Beschaffungsstruktur fremder Nachrichtendienste eingebunden (vgl. BGH-Beschluss vom 31. August 2020-AK 20\/20).<\/p>\n<p>In einem anderen Fall wurde ein Unternehmer zu sieben Jahren Haft verurteilt, weil er die Chemikalie Decaboran, die zur Herstellung von Raketenantrieb- und Sprengstoff ben\u00f6tigt wird, illegal nach Russland transportiert hatte. Das Gericht ordnete die Einziehung der Tatertr\u00e4ge gem. \u00a7 20 AWG in H\u00f6he von 1.5 Millionen \u20ac an. (vgl. OLG Hamburg Urteil vom 9.1.2020 &#8211; 8 St 3\/19).<\/p>\n<p>Beide F\u00e4lle zeigen die Bedeutung eines Export Compliance Systems als Schutz f\u00fcr die Gesch\u00e4ftsleitung, aber auch als Schutz f\u00fcr das Unternehmen. Noch vor Vertragsabschluss ist systematisch zu pr\u00fcfen<\/p>\n<ul>\n<li>ob Waren gelistet sind<\/li>\n<li>ob der Kunde beliefert werden darf<\/li>\n<li>zu welchem Zweck die Waren verwendet werden sollen<\/li>\n<li>ob in das Land geliefert werden darf.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/www.wirtschaftscampus.de\/compliance-focus\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/blog_dual_use_2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-799\" src=\"https:\/\/www.wirtschaftscampus.de\/compliance-focus\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/blog_dual_use_2-300x164.jpg\" alt=\"\" width=\"1293\" height=\"707\" srcset=\"https:\/\/www.wirtschaftscampus.de\/compliance-focus\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/blog_dual_use_2-300x164.jpg 300w, https:\/\/www.wirtschaftscampus.de\/compliance-focus\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/blog_dual_use_2-768x420.jpg 768w, https:\/\/www.wirtschaftscampus.de\/compliance-focus\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/blog_dual_use_2.jpg 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 1293px) 100vw, 1293px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Der Export Compliance Officer<\/strong><\/p>\n<p>Diese Aufgaben systematisch zu koordinieren und ein Export Compliance System aufzubauen, das in das Compliance System des Unternehmens integriert ist, sollte von einem Export Compliance Officer \u00fcbernommen werden.<\/p>\n<p>Zu beachten ist hierbei, dass auch eine Sanktionslistenpr\u00fcfung kein einmaliger Vorgang ist. Die USA, die EU, die UN und L\u00e4nder wie Kanada, Australien oder Japan geben Sanktionslisten heraus, die zum Teil bis zu 300-mal im Jahr Updates erhalten. Hier ist also nicht nur die neue EU-Dual-Use Verordnung zu ber\u00fccksichtigen.<\/p>\n<p>Der Export bzw. Trade Compliance Officer muss die Screenings so organisieren, dass w\u00e4hrend des gesamten Zeitraums der Zusammenarbeit mit einem Gesch\u00e4ftspartner (von der Gesch\u00e4ftsanbahnung bzw. Ausschreibung bis zur Auslieferung der Ware) sichergestellt ist, dass der Gesch\u00e4ftspartner nicht gelistet ist.<\/p>\n<p>Der BGH hat in einem Urteil vom 9.5.2017 (1StR 256\/16), das im Zusammenhang mit Bestechungsvorw\u00fcrfen bei einem R\u00fcstungsgesch\u00e4ft mit Griechenland ergangen war, erstmals betont, dass bei der H\u00f6he der Geldbu\u00dfe gem. \u00a7 30 OWiG ein effizientes Compliance Management System strafmildernd zu ber\u00fccksichtigen ist. Das Compliance Management System kann jedoch nur ber\u00fccksichtigt werden, wenn es auf die Vermeidung von Rechtsverst\u00f6\u00dfen ausgelegt ist, laufend optimiert wird und interne Abl\u00e4ufe so gestaltet sind, dass Normverletzungen deutlich erschwert werden.<\/p>\n<p>Auch f\u00fcr den Bereich Export ist damit klargestellt, dass nur mit einem effizienten Export Compliance System, das auf aktueller Rechtslage basiert, im Falle von eingetretenen Rechtsverst\u00f6\u00dfen mit Strafmilderung gerechnet werden kann.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Weiterbildung Export Compliance<\/strong><\/p>\n<p>Aktuell und praxisorientiert bietet der Wirtschaftscampus die Ausbildung zum Export Compliance Officer an.<\/p>\n<p>Der Certified Export Compliance Officer \u00fcbernimmt die gesamte Verantwortung f\u00fcr die Organisation und die Umsetzung aller notwendigen Aufgaben und Ma\u00dfnahmen im Bereich der Exportkontrolle. Dar\u00fcber hinaus \u00fcberwacht er die Einhaltung dieser Anforderungen sowie Durchf\u00fchrung aller Exportgesch\u00e4fte des Unternehmens.<\/p>\n<p>Schwerpunkte des Zertifizierungs-Lehrgangs sind u.a.:<\/p>\n<ul>\n<li>Grundlagen der Export Compliance<\/li>\n<li>Genehmigungspflichten und Ausfuhrverfahren<\/li>\n<li>Ausgestaltung eines Export-Compliance-Systems (ECS)<\/li>\n<li>Technologietransfer und US-Exportkontrollrecht (EAR)<\/li>\n<li>Strafrechtliche Risiken, Lieferkettengesetz und US-Exportkontrollrecht (ITAR)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Alle Informationen zu dieser neuen Weiterbildung und zu allen anderen Compliance-Weiterbildungen des Wirtschaftscampus finden Sie hier:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.wirtschaftscampus.de\/lehrgaenge\/compliance-officer\/certified-export-compliance-officer\">https:\/\/www.wirtschaftscampus.de\/lehrgaenge\/compliance-officer\/certified-export-compliance-officer<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Unternehmen jeder Gr\u00f6\u00dfe, die in einem globalen Umfeld agieren, bewegen sich auf \u201erechtlich\u201c gef\u00e4hrlichem Terrain. 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